La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó anoche casi cuatro millones de pesos y cientos de miles de dólares en un allanamiento realizado en una tienda de ropa ubicada en Santo Domingo Este, negocio que supuestamente era empleado para lavar dinero generado por actividades ilícitas realizadas en Estados Unidos, informó el organismo.
En total, dijo la DNCD, fueron ocupados RD$3,956,190.00 y US$387,580.00, además de arrestar a una mujer identificada como Victoria María Reynoso Holguín, mientras es buscado el fugitivo Ernesto Reyes Valerio, sospechoso de dirigir una red de lavado de dinero a la que pertenecen otros individuos. En otro allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180”, dice el informe del caso.
El portavoz de la DNCD, Roberto Lebrón, a través de un comunicado, dijo que el negocio allanado es la llamada ‘Tienda Vistar’, ubicada en la Avenida Sabana Larga esquina Activo 20-30, la cual fue requisada por agentes antinarcóticos y fiscales adjuntos de esa jurisdicción. Las autoridades actuaron amparados en una orden emitida por una jueza de esa jurisdicción.
“Durante la requisa fueron encontradas varias cajas y una maleta de mano, en uno de los depósitos del establecimiento comercial, conteniendo las sumas exactas de US$387.580 y RD$3,897,000 en efectivo. En otro allanamiento los agentes hallaron US$37,848 y RD$59,180”, dice el informe del caso.
Las sumas inferiores fueron ocupadas en una sucursal de la citada tienda, ubicada en la Avenida Mella, lugar donde los agentes retuvieron una jeepeta Nissan Murano color plateado, placa G229951, a nombre de la Importadora Ernest GEN S. A., propiedad de Reyes Valerio, y un carro Honda Civil, del mismo color, placa A494309.
Se trata de un caso que la DNCD desarrolla en forma coordinada con la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a partid de las informaciones y evidencias halladas en ese país y que involucrarían a otras personas, sobre todos dominicanos residentes en Nueva York.
También allanada la vivienda de la señora Reynoso Holguín, la número 88 de la calle Costa Rica, en el Ensanche Ozama, logrando el equipo actuante ocupar importantes documentos y recibos de pago de altas operaciones financieras, las que por su magnitud “no hay dudas de que tienen que ver con actividades ilegales”, dijo Lebrón.
La detenida será remitida a la Fiscalía para que sea sometida a la justicia, mientras otras personas son perseguidas para arrestarlas y también presentarlas ante esa instancia. La operación estuvo a cargo de oficiales de la División de Inteligencia Operativa, dirigida por el coronel Mélido Juan Barrios Marte, del Ejército Nacional, de acuerdo al informe de la agencia antinarcóticos.
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